人民網(wǎng)香港5月9日電 （記者陳然）香港海關(guān)9日表示，海關(guān)日前采取代號(hào)為“漩渦”的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，并拘捕4男4女懷疑涉案人士，涉案總金額逾35億元（港幣，下同）。

香港海關(guān)當(dāng)日召開記者會(huì)介紹案情。香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第一組指揮官黃貞富表示，2022年底，海關(guān)根據(jù)情報(bào)鎖定5名香港人并展開財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們于2021年5月至2022年10月開設(shè)多間香港公司及多個(gè)公司銀行賬戶，處理近2000宗可疑交易，涉款約29億元，5人的背景及財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。

2023年4月26日，香港海關(guān)采取行動(dòng)，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名拘捕該5人。

跟進(jìn)調(diào)查后，海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)其中一名被捕男子疑為集團(tuán)骨干成員，他除了招募其妻子進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)外，還招募另外3名本地人士開設(shè)本地公司及公司銀行賬戶，協(xié)助處理懷疑犯罪得益，涉款共約6億元，三人的背景和財(cái)務(wù)狀況與其公司銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。海關(guān)隨即突擊搜查，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該3人。

兩次突擊搜查行動(dòng)中，海關(guān)人員檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿和銀行卡等。

據(jù)介紹，8名被捕人士年齡介乎24歲至68歲，現(xiàn)正保釋候查。香港海關(guān)已安排凍結(jié)該洗黑錢集團(tuán)約270萬(wàn)元銀行存款。有關(guān)案件仍在調(diào)查中，不排除有更多人被捕。

分享讓更多人看到